A Varna, un caso di riciclaggio da 900.000 euro

La squadra antifrode e gli investigatori del ministero dell'Interno hanno effettuato una speciale operazione di polizia, sotto la supervisione della procura distrettuale, nella città di Varna, nel Mar Nero, in connessione con un procedimento processuale in un caso di riciclaggio di 900.000 euro, ha dichiarato il ministero 29 gennaio. Sono stati cercati in totale 10 indirizzi a Varna, Aksakovo e Polski Trambesh. Le azioni sono state la seconda fase del caso, ha affermato il ministero. I fondi provengono da frodi commesse in Svizzera e trasferite su un conto bancario di una società commerciale bulgara. Nel corso dell'indagine è stato istituito un sistema di trasferimenti successivi a vari conti di cittadini bulgari, società in Bulgaria e all'estero. I fondi sono stati ridistribuiti e ritirati in contanti da persone assegnate, che li hanno passati al livello successivo dell'organizzazione e quindi all'organizzatore. La ricerca ha trovato e sequestrato una vasta gamma di prove rilevanti per l'attività criminale, ha affermato il ministero dell'Interno: router di IP, desktop e laptop hacker, tablet, telefoni cellulari, schede SIM, unità flash multiple, dispositivi di archiviazione dati, firma elettronica, dispositivi bancari , carte bancarie di banche bulgare e straniere, sigilli falsi di due banche commerciali e sigilli di società commerciali, nonché documenti bancari. Una pistola senza documenti è stata trovata e sequestrata. Cinque persone, "ben note alle forze dell'ordine", sono state messe in detenzione 24 ore su 24. In una fase precedente del caso, l'organizzatore del regime era detenuto a Varna. Era soggetto a un avviso rosso dell'Interpol in relazione a una pena detentiva. L'uomo aveva una lunga fedina penale, ha affermato il Ministero degli Interni.