Tsatsarov ha detto ai giornalisti che la Bulgaria e gli Stati Uniti si stavano scambiando informazioni sul sistema dei trasferimenti bancari.

Ha detto che i trasferimenti dalla Bulgaria sono stati motivati dall''acquisto di cibo e il finanziamento di una fondazione sportiva, ragioni per cui dubitava fossero veri.

Il bulgaro che ha gestito le transazioni non era attualmente nel paese.

Tsatsarov ha dichiarato che sono state ricevute informazioni dagli Stati Uniti sui trasferimenti bancari dal Venezuela alla Bulgaria.

Il 29 gennaio, Washington ha annunciato sanzioni a Petróleos de Venezuela, S.A, la compagnia venezuelana di petrolio e gas naturale di proprietà statale, bloccando un patrimonio di $ 7 miliardi.

Seguendo le informazioni ricevute dagli Stati Uniti, l'identità della banca e l'individuo coinvolto nella transazione erano stati identificati, ha detto Tsatsarov.

Il nome della banca, che si dice sia una piccola banca di proprietà dei bulgari, non è stato divulgato. Secondo i media, il bulgaro che gestiva i conti e faceva le transazioni aveva le iniziali Ts. Ts.

L'Agenzia statale per la sicurezza nazionale sta controllando altre banche in Bulgaria per i trasferimenti dal Venezuela.

Tsatsarov ha detto che una volta che avrà un quadro completo delle transazioni, verrà presa una decisione in merito all'avvio di un'azione penale per riciclaggio di denaro.

Ha detto che sono stati presi provvedimenti per impedire ulteriori trasferimenti bancari. La banca stessa non è stata sospettata di condotta illecita.

"Il nostro governo e i paesi dell'UE stanno lavorando a stretto contatto per garantire che la ricchezza del popolo del Venezuela non venga trafugata e abbia il sostegno necessario per assicurare un futuro pacifico e democratico", ha detto l'ambasciatore statunitense Rubin ai giornalisti.

Alcuni giorni fa, ci sono stati resoconti dei media, basati su accuse del deputato venezuelano Carlos Paparoni, su un presunto piano per trasferire fondi illegalmente dal Venezuela alla Bulgaria. Le accuse dovrebbero essere esaminate da una commissione parlamentare bulgara.

L'agenzia statale per la sicurezza nazionale, Georgiev, ha dichiarato che l'agenzia ha ricevuto tutta la cooperazione necessaria dalla Banca centrale bulgara.Fonte: Sofiaglobe